民事转刑事！集团遭调查，特朗普破口大骂

当地时间18日，纽约总检察长利蒂夏·詹姆斯（Letitia James）办公室表示，她将加入曼哈顿地区检察官办公室，对特朗普集团展开刑事调查。而特朗普在一份冗长的声明中攻击了对他的调查以及参与调查的人员，并称此举是“政治迫害”“没有什么比拼命搜查特朗普集团的犯罪证据更腐败的调查”。

民事案件转到刑事调查

事实上，州检方从2019年开始就对特朗普集团进行了调查，不过最近该办公室将调查类型从民事案件转到了刑事调查。“我们已经通知特朗普集团对他们的调查不再是纯粹的民事性质，我们正在与曼哈顿地区检察官一起积极调查特朗普集团”，詹姆斯的发言人法比恩·利维（Fabien Levy）表示。州检方与曼哈顿地区检察官办公室合作调查特朗普集团是否在房地产价值方面误导了贷款人和保险公司，以及是否缴纳了合理的税款。

据悉，曼哈顿地区检察官西·万斯（Cy Vance）的办公室已经开始调查包括特朗普纳税申报表在内的数百万页文件，州检方的几名调查员已经加入了地区检察官的团队，他们对特朗普组织了如指掌。一名熟悉最新事态发展的官员表示，詹姆斯没有单独进行刑事调查的权利，现在的举动也许是调查人员在发现可能的犯罪证据。

另一位知情人士表示，州检方仍在进行民事调查。这给特朗普带来了新的潜在法律风险，因为作为调查的一部分，总检察长现在可以寻求刑事处罚。随着州检方提出民事指控，特朗普集团面临的潜在风险可能只在财务上。但据《华盛顿邮报》报道，特朗普集团的任何人员如果被判有罪，将可能受到其他惩罚。

特朗普在19日对此进行了回应。他在一份长篇声明中称，这样的刑事调查是“腐败的”，并且指责詹姆斯向媒体泄露调查范围的信息，这违反了纽约市刑事调查的“真实要求”， “没有什么比拼命搜查特朗普集团的犯罪证据更腐败的调查，但这正是这里正在发生的事情”。在这份声明中，特朗普试图把调查从一开始就定义为污点，他声称詹姆斯“肯定会起诉”自己。

他的儿子埃里克·特朗普（Eric Trump）在推特上发布了一份父亲关于调查的完整声明的副本，他称詹姆斯在没有任何证据之前就进行刑事调查的行为是政治迫害，“如果这不是政治迫害，我不知道什么才是”。

特朗普高级副手遭施压

特朗普集团的首席财务官艾伦·魏塞尔伯格（Allen Weisselberg）的前儿媳芭蕾舞演员詹妮弗·魏塞尔伯格（Jennifer Weisselberg）近日也受到了州检方的调查。艾伦是特朗普集团的关键人物，他曾在一份证词中承认，从经济角度看自己是特朗普的“耳目”。特朗普成为总统后，他把公司的日常运营交给了艾伦，以及两个成年儿子。艾伦最初为特朗普的父亲弗雷德·特朗普（Fred Trump）工作，数十年来一直担任该集团的首席财务官。

詹妮弗表示，她已经与检察官进行了会面，谈话重点是“从特朗普集团收到的补偿和礼物”，以及她和丈夫巴里·魏塞尔伯格（Barry Weisselberg）拥有的两套公寓的细节。詹妮弗与巴里在2014年结婚，2018年离婚。巴里在特朗普集团工作了十多年，曾参与管理中央公园的两个溜冰场和一个旋转木马。

詹妮弗回忆，中央公园南的一套公寓是在新娘送礼会那天特朗普和梅拉尼娅送给她的结婚礼物。当时那套公寓正在进行彻底装修，不过她被允许决定装修事宜，包括装修设备和地板。她还写了一封信给特朗普夫妇，感谢他们送的礼物。而住在这个公寓的这段时间里，他们从未收到过任何账单。

在生了两个孩子后，詹妮弗和巴里2013年搬出了这套公寓，这套公寓被公开出售。根据公共记录显示，这套公寓在2014年以290万美元的价格售出。因此，检方可能正在调查这套公寓是否缴纳了适当的税款。

一位知情人士称，检方还在调查巴里的儿子杰克·魏塞尔伯格（Jack Weisselberg）。他在Ladder Capital公司工作，这家公司曾向特朗普集团提供了超过1亿美元的贷款。金融调查一般都比较困难，检察官往往需要得到内部人士的帮助，所以检察官常常通过子女问题调查，迫使公司高层配合调查，以来对公司进行立案。

两年来对特朗普集团的调查

在过去两年里，州检方其实已经对上述问题有所涉及，如特朗普集团是否在财务报表上不当夸大资产以获得贷款、获得经济和税收优惠，以及特朗普集团员工如何得到补偿。特朗普的前律师迈克尔·科恩（Michael Cohen）曾于2019年在国会作证说，特朗普的年度财务报表夸大了他的资产价值，以获得有利的贷款和保险覆盖，但压缩了其他资产的价值，以减少房地产税。

2019年末，詹姆斯曾成功起诉过特朗普，她下令要求特朗普支付200万美元来解决州检方对特朗普基金会的诉讼。州检方认为该基金在2016年总统竞选中获益，已经非法活动超过十年之久。2018年12月，特朗普基金会同意解散，并将剩余资金捐给慈善机构。去年8月，詹姆斯向法院提起诉讼，要求埃里克·特朗普回答问题，这是她调查的一部分，最终取得了成功。

除此之外，詹姆斯一直以来还在对特朗普的房产进行调查，如曼哈顿华尔街40号的特朗普大楼、芝加哥特朗普国际酒店和大厦以及洛杉矶特朗普国家高尔夫俱乐部。詹姆斯在此前的一份声明中表示，“没有什么能阻止我们遵循事实和法律，不管它们会导致什么”。詹姆斯和曼哈顿地区检察官小塞勒斯·万斯都是民主党人，州检方还在调查同为民主党人的纽约州州长安德鲁·库默（Andrew Cuomo），他被指控性骚扰女性和滥用州资源出版回忆录。

截至目前，调查人员已经罢免了特朗普集团的多名高层，包括前总统的儿子埃里克·特朗普和首席财务官艾伦·魏塞尔伯格，长期担任特朗普税务律师的雪莉·狄龙（Sheri Dillon）也被免职。同时，已对特朗普集团旗下几处地产的金融交易进行审查，其中包括纽约州韦斯切斯特县的七泉地产（Seven Springs Estate）、曼哈顿下城的一栋建筑、芝加哥特朗普国际酒店和大厦，以及洛杉矶的特朗普国家高尔夫俱乐部。

新闻及图片来源：CNN、CNBC、福克斯新闻、卫报

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